反洗钱岗位责任制

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反洗钱专管员岗位责任制

1、严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记；

2、对我行帐户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表；

3、填报大额和可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告；

4、确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合有关金融交易的法律和规则；

5、不得将可易支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。

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