人民银行反洗钱3号令解读及培训课件PPT

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新制度修订有关背景情况新制度的主要内容和变化下一步工作的主要考虑客户身份识别可疑交易报告的撰写

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，2016年12月28日发布，自2017年7月1日起施行。

中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。中国人民银行此前发布的大额交易和可疑交易报告的其他规定，与本办法不一致的，以本办法为准。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》共计30条，分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则六章

落实风险为本和法人监管原则，适当调整大额交易报告标准，提高可疑交易报告制度的有效性，提升可疑交易报告的金融情报价值，通过洗钱风险提示、交易报告反馈等机制为义务机构提供有效指导立足国内实际、借鉴国际标准，删除银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准，确立以合理怀疑为基础，以“异常交易监测+人工分析+名单监控”为基本模式，包括反洗钱、反恐怖融资在内的可疑交易报告制度督促金融机构建立健全以客户为单位的交易监…………

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