基层银行前台网点反洗钱工作交流发言材料

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基层银行前台网点反洗钱工作交流发言材料

　　洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，建行前台网点作为反洗钱工作的“第一线”，抓好基层网点对反洗钱工作的有效开展能够起到事半功倍的作用。

　　近年来，xx建行坚持严格审核、防控风险，确保业务办理的真实准确性，已经成功堵截了多起异常开户事件，有效遏制了洗钱、金融诈骗、非法融资等违法行为，为保障金融消费安全、维护客户消费者权益、维护地方经济金融稳定做出了重要贡献。

　　在智慧柜员机开户过程中，我行也是丝毫不懈怠，严格把关。秋风瑟瑟，一名身材健硕的男子搀扶着一位老大爷来到建行xx晴岚支行网点。当班大堂经理从询问中得知他们需要办理开户业务后，引领他们来到智慧柜员机前，老大爷颤颤巍巍地从口袋中掏出一个崭新手机和自己的身份证，男子十分粗鲁地夺过老大爷的身份证试图替老大爷将身份证信息填写至智慧柜员机中，这引起了大堂经理的高度警觉，于是大堂经理上前警示客户开户填写信息需由本人亲自填写不能由他人代写。男子听后微微一怔，示意老人自己操作。大堂经理将身份证从智慧柜员机中取出，关切地询问道:“老大爷，您还有一个月不到就要生日了呀。”老人连忙摇摇头:“远着呢，生日是农历十月初二，身份证上为了方便登记了10月2号。”大堂经理再次核对客户出生日期，确实是10月2日。但在开户流程进行到设置银行卡密码时，老人生疏地在男子的…………

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