银行反洗钱业务专项检查情况报告

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银行反洗钱业务专项检查情况报告

根据中国人民银行xx分行关于开展反洗钱专项检查的安排部署和《反洗钱现场检查实施方案》，xx中心支行第二检查组，受反洗钱领导小组的指派，于7月7日至7月20日，对中国工商银行xx分行及其清姜支行xx年x月x日至xx年x月x日的反洗钱业务开展情况及具体业务进行了现场检查。

检查组采取听取被查银行自查情况汇报、通过与被查银行反洗钱专职人员谈话、查看反洗钱组织机构等资料及内控制度建设情况、调阅原始凭证、大额及可疑交易情况报表、抽查各类帐户开立的原始资料及大额和可疑交易的原始数据等方法，按照预期的检查方案，圆满地完成了这次检查任务。现将检查情况汇报如下：

一、基本情况

1．反洗钱组织机构建设情况：xx年9月，该行转发

了工总行《关于规范反洗钱岗位设置的通知》，并下发了《关于印发反洗钱内控制度办法的通知》[工银宝办发（xx）410号]，成立了以主管行长为组长、以会计结算部、零售业务部、国际业务部经理为成员的反洗钱领导小组，并下设了对公业务、个人业务、国际业务三个专业反洗钱小组，分别负责本专业反洗钱工作的日常管理和组织协调工作。同时，各支行也相应成立了反洗钱工作领导小组，例如清姜支行成立了以主管副行长为组长，支行办公室、业务部、客户经理部、营业管理部经理为成员的反洗钱领导小组，并在13个基层网点设立了反洗钱工作岗位，明确了岗位职责。分行反洗钱领导小组先后6次召开了反洗钱工作会议，对反洗钱工作做出了具体安排和部署。在接到其上级行《转发中国人民银行关于检查商业银行反洗钱工作的通知》后，领导十分重视，召开…………

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