反洗钱信息员管理制度

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反洗钱信息员管理制度

为加强我行反洗钱工作，提高反洗钱工作的效率和质量，根据上级行文件精神，我行成立了反洗钱领导小组，并在营业部设立一名反洗钱信息员。为切实发挥反洗钱信息员和管理制度的作用，落实反洗钱信息员正确履行职责的权利和责任，现制定本办法。

一、反洗钱信息员工作职责

为加强本行各业务部门协作，认真履行反洗钱义务，反洗钱信息员的主要职责是：

（一）督促、协助本行履行市分行反洗钱领导小组赋予本行的相应职责。

（二）将本行和业务条线中涉及的反洗钱信息及时报告反洗钱领导小组，并将市分行反洗钱领导小组办公室的工作要求和信息及时报告本行反洗钱领导小组负责人和相关人员。

（三）督促反洗钱规章制度在本行和业务条线的贯彻执行，并组织开展对本部门或参与行里统一安排的反洗钱监督检查。

（四）协助调查有关可疑交易事项。

（五）对上级行开发和推广的新产品、新业务中可能隐含的洗钱风险提出防范措施。

（六）对反洗钱工作提出改进建议，及时反映本部门和业务条线的反洗钱工作信息。

（七）参与和组织实施对本部门和全行员工的反洗钱知识培训，提高反洗钱意识和管理工作能力。

（八）完成反洗钱领导小组办公室交办的其他工作。

二、反洗钱信息员工作要求

为防范金融风险和洗钱风险，维护我行的商业信誉以及公众公司形象，反洗钱信息员要主动履行自己在反洗钱工作中的各项职责，具体的工作要求是：

（一）反洗钱信息员应有强烈的反…………

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