一则犯罪分子利用电话诈骗成功的案例启示

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一则犯罪分子利用电话诈骗成功的案例启示

一、案例经过。xxxx年x月xx日下午xx时左右，一女性客户急匆匆地走进一营业大厅，神色慌张地说要查一下她的账户余额，大厅工作人员马上迎上前安抚其情绪，并询问客户到底发生了什么事情。后了解到，该女士接到一公司的电话，说是目前股市正在回暖，其公司有内幕消息可以向其提供多支稳赚的股票。一开始，这位女士并没有太动心，其家人也反复提醒不要相信任何此类的消息提供，在这家所谓的证券公司的反复游说下，该女士终于动心了，她不顾家人的反对，通过网上银行分三次给犯罪分子转账xx万元，转账成功后，犯罪分子的电话就无法接通了，该女士这下才回过神来马上跑到银行查询其余额和交易明细。网点工作人员为该女士查询了交易明细后，一边安抚着客户激动的情绪，一边提醒客户要马上报警。

二、案例分析。这是一起典型的电话诈骗案例，犯罪分子以提供股票内幕消息为诱饵，利用受害人急功近利、贪图小便宜的特点，通过电话联系的方式，一旦有人对此有丝毫的兴趣，便会反复向受害人游说，让受害人能够动心上当，并将款项打入到犯罪分子提供的账户中。这类的诈骗形式其实并不高明和新颖，可为什么还会有人上当受骗？从中不难发现犯罪分子有几个特点：一是犯罪分子具有“锲而不舍”的精神。不难发现犯罪分子为了能够钓得一条“大鱼”，会通过电话一个接一个的不厌其烦地联系，而且每通电话都很热情地进行着“营销”；二是犯罪分子擅于“识别优质客户”。通过一个电话，几句交谈，便能准确地识别出哪些客户会动心，一旦动心便会展开强烈的攻势，让受害人自觉地钻进其事先设好的圈套…………

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