一则成功堵截假存单诈骗银行资金的案例启示

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一则成功堵截假存单诈骗银行资金的案例启示一、案例经过：xxxx年x月x日上午x:xx,一中年妇女持一张未到期三年定期存单到某支行营业网点，要求提前支取存单上的xx万元存款。帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，中年妇女说存单和身份证都是她本人的，称有急事必须马上支取。当班经办柜员对其出示的身份证进行核对，发现客户提供存单有疑问，于是马上报告当班现场管理，经检查发现存单纸张，帐号，印章都为假的，判断为假存单。于是一边嘱咐经办柜员稳住客户，一边马上报告支行行长，行长接到报告后，马上报告分行保卫中心，并叮嘱现场管理一定稳住客户等保卫中心同志前来处理，现场营业经理接到指示后，与大堂经理一起把客户带到大堂主任办公室，分行保卫中心主任确认嫌疑人身份后立即报告当地派出所。大约几分钟后，警车来到营业网点，经过民警和分行保卫中心来人控制嫌疑人。经专家鉴定该存单:一是没有存单号码。二是水印有涂擦的痕迹。三是纤维丝粗糙，不精致。四是正反面内容与我行存单内容不符;五是打印内容存期、存期利率、利息不同，且利息、利率均已涂改。该存单应为大额存单但无大额存单标记。帐号非我地区帐号，而加盖的印章名称为我行桥南支行核算用章，但印章与我行印章在字体、内容等方面存在明显不符。打印的小写金额有误。六是打印的字体与我行存单打印的字体不同。二、案例分析：这是一起典型的假存单诈骗银行资金的案例。柜员在办理业务过程中，本着对客户高度负责的态度，对身份信息及存单进行了认真细致的核对，从中发现了疑点，面对诈骗者，态度冷静，与网点经理和上级部门一道戳穿了诈骗者的行为，并控制了不法嫌疑人,成功…………

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