一起协助公安机关抓获网络通缉犯的案例启示

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一起协助公安机关抓获网络通缉犯的案例启示

一、案情经过xxxx年xx月xx日上午xx点半左右，临澧支行营业部大厅内客户人来人往、秩序井然，各项业务有条不紊地进行，x号窗口当班柜员同往常一样熟练接过客户的开户申请书，严格核对客户身份证件，并通过了联网核查反馈的信息及照片，随后开立网上银行、手机银行等业务……大约几分钟后，几个便衣警察神秘出现在营业大厅，向现场主管明示了身份和来意，现场主管机警地将其引到了正在办理业务的x号窗口前，出其不意将该犯罪嫌疑人抓获。

二、案例分析事后得知，该客户叶某系网络通缉犯，此次协助公安机关成功将其抓获，前后仅花十几分钟时间，主要得益于该支行始终贯彻执行各项规章制度，严格遵守各项操作流程，以及先进的网络系统，同时也体现了公安干警敏锐的办案能力和高度的警惕性，才能神速地将犯罪分子绳之以法。

三、案例启示（一）严格实名制度是保障金融秩序的第一道防线。柜员在办理开户业务时，应不折不扣执行居民身份证核查制度，通过联网核查反馈的信息及照片仔细与开户申请人核对，只有杜绝虚假开户才能防范洗钱及资金欺诈等不法行为。

（二）熟悉应急预案是保证员工人身安全的前提条件。如遇突发事件时，网点人员应沉着冷静，严格按照应急预案行事，遵守操作流程，及时报告，不要让犯罪分子有可乘之机，确保社会治安稳定、金融环境健康以及员工的人身安全。

（三）强化内控案防意识是全行员工必备的良好素质。全行员工应认真学习“x+x”重要风险点，严格遵守“十大”禁令，提高职业操守，把内控案防工作落到实处，为各项业务快速发展保驾护…………

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