银行分行存款风险滚动式检查情况汇报

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银行分行存款风险滚动式检查情况汇报

省分行：为加强存款风险管理，防范欺诈、盗窃和挪用客户存款案件，根据省分行《中国工商银行xx省分行存款风险滚动式检查制度（暂行）》（工银川办[2009]1000号）、省分行《中国工商银行xx省分行存款风险滚动式检查工作规定（暂行）》(工银行川办[2010]171号)的要求，我行按期完成2010年4-5月存款风险滚动式检查工作，现将有关情况汇报如下：一、基本情况根据省分行通知精神，分行领导高度重视，结合我行实际，由运行管理部组织运行督导员等组成检查组认真、全面、及时地开展存款风险滚动式检查工作，我行采取“边检查、边整改、边处理”的原则，检查组采取现场调阅对公账户开户资料、翻阅传票、联机查看账户历史明细、“人民币银行结算账户管理系统”账户开立录入情况以及大额存取款进出情况等方式进行了检查。2010年4-5月我行继续对相关账户开户资料完备性和开户手续真实性，各支行、本部网点上报《存款风险滚动式检查台账》的大额存取款进出情况进行了重点检查。共查2010年4月01日-2010年05月30日新开各类结算账户共32户，发现问题账户22数户。各支行、本部网点《存款风险滚动式检查台账》上报的账户7户，通过检查大额存取款进出情况，未发现可疑账户。二、存在的问题1、个别账户开立时通过“xx企业信用网”或“成都企业信用网”未核查到营业执照等信息（“xx企业信用网”等信息滞后）。如武胜支行营业室开立的“武胜县龙女酒业经营部（账号2316554109024812645）”、xx支行南门分理处开立的“成都华夏旅行社有限公司xx营业部（账号2316553209012016351）”。2、个别新开单位结算账户…………

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