银行公司业务事后监督工作体会与总结

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银行公司业务事后监督工作体会与总结

考虑到公司业务事后监督的重要性，为减少公司业务银行风险，通过日常工作的操作，在总结经验的基础上，对其流程以及监督事项和在细节方面的操作做出总结。

公司业务事后监督工作主要分为两大块的内容：一是对前台业务人员操作规程履行的事后监督；二是公司业务档案的管理。

一：前台业务人员操作规程履行的监督

1：通过业务凭证进行监督。

a，每一笔业务的单子（来账凭证，内部通用凭证，身份证复印与联网核查，业务收费凭证，支票，以及前台报表等等）都是否都到位；

b，印签是否盖好并符合要求；

c，是否按时将凭证交纳至事后监督。

2：业务凭证上细节方面的监督。

a，将每一笔业务的凭证分别整理好；

b，核查印签是否盖好并符合要求；

c，核查前台报表上的交易流水（账务类分录流水）与非账务流水所对应的凭证是否都齐整；

d，逐一核对来账，支票，汇票等上面内容是否准确，客户信息是否准确且完整，金额是否准确等。（另汇票上留当事人的联系方式，现金支票必须注明支付的现金的张数以及类别等一些特别事项，并对公司客户的印章进行比对核查等等。）；

e，通过凭证核对每日报表上新增的公司余额，并对新增的公司帐户进行手工入帐登记，每月初可通过前台打过来的上月公司客户对账单对公司客户帐户进行核对，确保帐户金额的准确；

f，识记某些公司客户帐户的特殊情况，如有些公司客户的账直接入省行，则在我处只需核对流水与凭证和金额；

g，对符合要求的业务在内部通用凭证上的监督处盖好监督…………

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