人民币收付业务及假币收缴情况现场检查报告

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人民币收付业务及假币收缴情况现场检查报告

为了进一步加强人民币流通管理，规范人民币收付业务，维护人民币信誉和金融行业的形象，根据xx号《转发中国人民银行货币金银局关于xx年进一步加强人民币收付业务监管工作的通知》文件要求，按照中国人民银行xx中心支行货币金银处“关于开展人民币收付业务和假币收缴、鉴定执行情况检查的通知”精神，我中心支行于xx年7月9日至15日组织人员对辖内工行、农行、中行、建行、交行、城市信用社、农村联社、邮政储蓄银行等8家金融机构及下属16个支行网点柜面人民币收付业务及假币收缴情况进行了一次现场检查。一、检查基本情况本次检查重点检查了辖内城乡金融机构网点16个，重点是农行、农信社及邮储银行。从检查情况来看，辖内各金融机构均能认真履行法定职责，较好地执行《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规，为公众办理人民币券别调剂业务，按规定无偿兑换残缺、污损的人民币；认真执行《不宜流通人民币挑剔标准》，库箱钱币整点情况较好；营业场所为客户都提供了点验钞设备；假币收缴、鉴定工作基本规范。二、存在的问题但是，现场检查中也发现辖内部分网点在办理人民币收付业务方面还存在不足之处。主要表现在：（一）内控制度建设不健全。经现场检查调阅相关内控制度，部分被查单位制定人民币收付业务管理内部考核制度、人民币收付业务知识学习与培训制度，未设置检查、培训登记簿。（二）检查当日个别营业网点临柜人员没有出示《反假货币资格上岗证书》。也没有假币收缴记录，与实际业务量不符。（三）营业场所公示内容不全。经现场…………

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