银行案件防范长效机制实施方案

内容预览：

根据《中国银行业监督管理委员会湖南监管局办公室转发银监会办公厅关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》湘银监办[2011]125号文件精神，为巩固2011年度开展的“银行业内控和案防制度执行年”的活动成果，强化案件风险防范力度，有效遏制大案要案发生，实现案防水平的整体提高。我县农村信用合作联社制定了本实施方案：一、工作目标在2010年“执行年”活动中自查及银监局抽查督导发现问题、初改的基础上，重点开展重点业务和关键环节的风险排查，强化内控执行力突查并狠抓“防范操作风险13条”的落实，切实将深化“执行年”活动的成果转化为现实的风险防范能力，推动制度执行力建设，实现案件防范水平的整体提高。二、组织领导联社成立“执行年”活动领导小组，联社理事长*同志任组长，联社主任*、监事长*、副主任*、*任副组长，各部门经理为成员。领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，*同志任办公室主任。办公室职责和任务：协调有关单位和部门开展检查；检查督促信用社自查自纠情况；及时向领导小组报告“执行年”活动工作开展情况；“执行年”活动结束后，进行总结并上报等。各社要高度重视内控和案防制度“执行年”活动，要相应成立内控和案防制度“执行年”自查自纠工作小组，信用社主任为所在社自查自纠工作第一责任人，自查自纠活动结束后向稽核监察部报告自查自纠情况，联社驻社人员为驻社自查自纠监督第一责任人。三、活动内容1、资金排查：确保所有的资金占用真实、合法。2、账务的排查。确保所有的账务都真实、完整地记录。确保所有的账务对应的记账凭证真实，账账（含总分账）、账据、账款、…………

本文共1063字，仅供站内会员学习参考（会员可免费打开排版规范的全部文档）
初到新人请【点此注册】加入会员
刚已注册请【刷新页面】打开全文
会员老友请【登录网站】查阅文章
文秘热线--资深的文秘专业网，海量的写作范文库！[了解我站]