农村信用合作联社反冼钱岗位职责

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农村信用合作联社反冼钱岗位职责

为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪

活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。

一、对公、储蓄会计岗位职责：

1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力；

2、严格执行人民币大额交易审批登记制度，逐日、按顺序登记每笔大额支付交易业务；

3、临柜人员要尽职尽责，与客户建立业务关系或与其进行每笔交易时，必须根据法定的有效身份证件和资料，确定和记录其客户的

身份信息，客户资料必须齐全；

4、岗位人员不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务，严禁为客户开立匿名账户和假名账户；

5、严密关注相关个人与单位在短期内（指10个营业日以内）利用银行账户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散

转出的行为，并进行分析，及时报告。

6、严格按照“一个《规定》”、“两个《办法》”规定的可疑交易的报告标准填写《人民币大额交易数据报告表》和《可疑支付交

易报告表》，做到不漏报、不错报、不迟报；

7、保守反洗钱工作秘密，不得违返规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员；

二、联络员岗位职责

1、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习，不断提高反洗钱工作的管理水平；

3、及时将本社反洗钱有关精神、培训内容等传达到岗位；

3…………

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