银行案件防控长效机制建设实施方案

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银行案件防控长效机制建设实施方案

为进一步加强全区xx银行案件防控工作，扎实有效地推进案件防控长效机制建设，遏制案件发生，提升全区xx银行案件防控能力，有效防范和化解案件风险，根据银监会、xx银监局xx的工作部署和要求，结合全区xx银行实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想、目标及任务（一）指导思想。以党的xx和xx精神为指导，坚持科学发展观，认真贯彻落实区联社党委提出的“一个坚定，三个结合”的要求，以发展为主线，以规制流程、合规文化建设为主题，以强化风险管理和内控执行力为保障，巩固和扩大案件防控治理成果，构建全面联动防控体系，提高经营管理水平，实现全区xx银行安全、稳健、持续发展。（二）工作目标。今后三年，全区各级xx银行坚持“从严整治、合规经营、预防为主、内控优先、以人为本、惩教结合、综合治理、建设长效”的原则，强化组织领导，重点开展“四个回头看”活动、梳理完善规制流程、构建“五项机制”，使全区xx银行风险管理意识全面增强，制度流程基本完善，内控管理明显进步，有效遏制新发案件，严控百万元以上大案要案发生，机构网点案件率控制在2‰以下，案件防控县级差类xx银行控制在4%以下，真正构建起“治理有效，操作规范，内控严密，问责到位”的案件防控长效机制。（三）主要任务。今后三年案件防控工作的主要任务是：深入开展案件风险排查，全面贯彻落实案防治理过程中制定的各项措施，大力清理完善规制流程，构建内部治理、风险管理、责任追究、协调联动、培训教育的长效机制，力求从根本上解决案件风险问题。全区xx银行继续按防控能力的差异分为“好、中、差”三类，…………

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