上市公司董事会秘书工作规则

内容预览：

第一章总则　　

第一条为提高董事会运作效率，规范董事会秘书的工作，更好的协助董事会处理日常工作，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律法规，制定本规则。　　

第二条董事会秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。　　

第三条董事会秘书领导董事会办公室开展工作。　　

第二章任职条件　　

第四条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职权，并具有良好的处理公共事务的能力。　　

第五条董事会秘书应该具有大学本科以上学历，从事经济、法律、管理等工作五年以上，熟悉企业生产经营情况。　　

第六条《公司法》或其他法律法规规定的禁止性条件的人员不得担任董事会秘书。　　

第三章职权和义务　　

第七条董事会秘书的主要职权是：　　

1.负责筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料。　　

2.列席董事会会议，负责董事会会议记录，通报董事会议案表决结果。　　

3.准备和递交需要由董事会出具的文件。　　

4．负责与董事的沟通和联络，为董事提供必要的信息和材料。　　

5.为董事会的工作提供服务。　　

6.使董事会的运作符合法律法规、《公司章程》及其他有关规定。　　

7.董事会授予的其他职权。　　

第八条董事会秘书履行以下义务：　　

1．遵守国家的法律法规。　　

2．以公司利益最大化行事。　　

3．亲自或委托董事会办公室人员履行职权时，由董事会秘书承担责任。　　

第九条董事会秘书履行职权需要公…………

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