2024年度国企某公司董事会工作报告

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2024年度国企某公司董事会工作报告

2024年度，xx集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会的主要工作报告如下：

第一部分2024年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2024年度，公司董事会共召集了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。具体情况如下：

1.2024年5月8日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配的议案》《关于续聘xx国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计中介机构的议案》《第七届董事、监事薪酬考核方案》等7项议案。

2.2024年6月21日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

3.2024年11月20日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》《关于重新制定的议案》《关于重新制定的议案》等3项议案。

以上3次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合…………

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