农信社五大风险排查工作情况报告

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农信社五大风险排查工作情况报告

　　xx省银监局xx银监分局：为切实防控案件风险隐患，力促农信社稳健发展，根据省联（x银社转发《关于xxxx年xx银行业案件防控工作指导意见》监办发〔xxxx〕xx号）的通知要求，我社结合工作实际，于xxxx年x月xx日至x月xx日在全辖深入开展了“五大”风险排查工作，现将有关情况报告如下：

　　一、组织开展情况为确保活动取得实效，联社专门成立了由理事长任组长，其他班子成员任副组长，机关各部门经理和各信用社主任为成员的“五大风险”排查工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责“五大风险”排查活动的组织开展，并抽调xx名基层信用社副主任分九个检查组，对全辖所有营业网点和联社机关进行了排查。联社专门制定了“五大风险”排查活动实施方案，明确了排查重点、排查时间、范围和阶段以及工作要求，有效确保了本次活动的扎实开展。

　　二、排查情况

　　一是对基层营业网点负责人、员工利用农信社平台及农信社员工身份，以高息为诱饵参与社会非法集资、民间融资等违法违规行为方面：经对部门经理、部门副经理当面询问了解，以及对职工进行走访，未发现问题；

　　二是对农信社员工内外勾结、盗用或挪用客户资金行为方面：经排查走访员工，未发现问题；

　　三是对员工异常行为进行风险排查，包括对员工和直系亲属银行账户大额资金异常变动情况的排查，以及对员工炒股、做期货、包养情人、吸毒、投资经商等情况：经排查，无员工异常行为；

　　四是对票据业务进行风险排查，重点排查票据的“四真”，即对“票据本身是否真实、票据贸易背景是否…………

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