银行支付结算业务印押证管理风险排查报告

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银行支付结算业务印押证管理风险排查报告　　　　为防范支付结算业务风险，确保支付体系安全稳定运行，根据《中国人民银行xx市中心支行办公室关于转发<中国人民银行xx中心支行办公室关于开展支付结算业务印押证管理风险排查的通知>的通知》（x银办〔2014〕82号）文件要求，我行综合运营部开展了支付结算业务印押证管理全面风险排查，抽查率达100%，排查情况具体如下：　　一、基本情况：　　1、分行营业部重要业务印章及印模明细如下：银行本票专用章1枚，汇票专用章1枚、结算专用章1枚、银行本票专用章印模1张、其他重要业务印章28枚，与《重要业务印章管理登记簿》账实相符。　　会计专用印章由总行或人行统一刻制，无遗失。分行向总行领用会计专用印章均登记《重要业务印章管理登记簿》并进行双人签收。会计专用印章的领用、交接均登记了《重要业务印章管理登记簿》和《印章及重要机具物品交接登记簿》，暂不使用的会计业务印章由营业经理（印章保管员）和事后监督人员共同封包入保险柜保管，暂无缴销情况。分行营业机构的会计业务印章，除本票章、假币章是由分行启用发文外，其余各印章均由总行启用发文。　　柜员印章的实际使用范围符合规定与登记簿、岗位职责一致，无错用、串用、提前或过期使用的情况，均做到印证分管，尾箱内重要空白凭证不存在预先加盖各类业务印章的情况，重要印章保管职责已明确并做到定向交接。营业终了印章均装箱加锁入保险箱保管，未发现有擅自设计、私刻会计印章的情况。　　2、检查分行营业部重要空白凭证在库户、综合柜员重要空白凭证在用户，截止2014年10月22日日初，排查共有现金支票2975份…………

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