XX村镇银行 “内控强化年”活动总结整改报告

内容预览：

为贯彻落实安庆市银行业案件防控暨“内控强化年”活动动员大会精神，推动安徽潜山江淮村镇银行（以下简称“本行”）案防及内控管理等工作持续、有效开展，根据《安庆银监分局关于印发安庆市银行业内控强化年活动实施方案的通知》（宜银监发[2012]21号）要求，本行根据“内控强化年”活动（以下简称“活动”）的有关要求及时对本行各项内控管理工作进行了仔细地梳理，制定并实施了逐步提高案防水平的工作计划及方案，经过一年的辛勤工作，本行内控及案防工作取得了显著的成效，现将2012年度本行内控强化年各项工作做出详细总结，并汇报如下：　　

一、总体工作情况　　

（一）组织领导方面　　

　2012年3月31日　，本行召开了安徽潜山江淮村镇银行“内控强化年”活动动员大会，对活动相关工作进行了布置，确定了行长任组长，副行长、董秘任副组长，各部门负责人和相关人员为成员的领导小组，明确了领导组以保证活动有序开展；制定了全面、完善的活动方案；明确责任，制定目标，为“活动”的开展作出了全面部署。　　

（二）优化规章制度、发挥内控机制作用等方面　　

活动期间，本行在相关内部控制制度方面做出了一系列调整，新增了管理规章制度25项，分别为：《安徽潜山江淮村镇银行员工岗位选聘办法（试行）》（以下制度名称省略“安徽潜山江淮村镇银行”）、《派遣制员工转为本行员工管理办法（试行）》、《流动性风险应急处置预案》、《反洗钱操作规程》及《反洗钱工作实施细则》、《风险管理岗位职责》、《信贷主审管理办法》、《稽核工作管理办法》、《重要空白凭证及有价单证管理制度》、《中…………

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