煤矿公司治理专项活动自查报告与整改计划

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煤矿公司治理专项活动自查报告与整改计划

　　按照xxxxx通知的规定和要求，xx煤矿自xx年4月以来，开展了公司治理专项活动，现将自查情况和整改计划报告如下：

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　（一）公司《章程》中涉及h股事项的有关条款与中国证监会《上市公司章程指引》尚不完全一致。待中国证监会《到境外上市公司章程必备条款》修改后，公司相应修改《章程》条款。

　　（二）尚未完成赵楼煤矿采矿权收购。公司于2005年12月从兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）收购了兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）95.67%股权。根据收购协议约定，菏泽能化已经启动从兖矿集团收购赵楼煤矿采矿权的工作，但由于审批程序复杂，目前尚未完成。该项资产收购耗时较长，投资者督促公司加快推进，公司在控制收购工作节奏方面有待改进。

　　（三）职工代表的比例不足监事总人数的三分之一。公司监事会目前有5名监事，其中职工代表监事1人，职工代表监事的比例尚不符合《公司法》要求。

　　（四）公司尚未按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》鼓励披露的要求披露关于公司内部控制的外部评价报告。会计师目前正按照更严格的美国上市要求对公司的内部控制进行评估，预计将于6月底出具评价报告。

　　（五）公司已经建立、健全了内部控制制度，还需要进一步加强内控制度的执行力度，加强内控部门之间的相互制衡和监督，使公司内控制度更好的发挥作用，实现公司运行更加程序化、规范化。

　　二、公司治理概况

　　xx煤业是1997年9月由兖矿集团独家发起设立…………

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